一般情况下来说,如果银行账户长期没有交易,但近期每天存四万连续存十天,银行是有可能会进行监管来判断储户有没有洗钱的行为,银行有可能会要求提供存款的来源证明,如果提供的材料不能证明储户的存款来源,银行可能会将银行的账户冻结,并向相关机构报告。
但如果是网上转账的话,比如说:支付宝转入或者微信转入以及银行卡之间转入,只要是正规的收入来源,基本上都是没有问题的,银行监管账户指的是一种资金的监管模式,具体是指公司和银行通过签订相关协定,委托银行对某个账户里的资金进行监管,确保该账户内的资金都用在特定的地方。目前银行监管账户一共有两种模式,分别是封闭式专用账户监管模式还有直接监管模式。
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