黑钱是指通过贪污受贿、敲诈勒索等非法行为获得的资产,而洗黑钱就是通过银行或者其他金融机构将非法获得的资产,通过各种手段使其转变成合法收入。洗黑钱最主要的目的是避开司法机关的监管。
一、洗黑钱的主要手段
1、古董买卖:通过古董交易收取的手续费用于抵消一部分黑钱。
2、寿险交易:先购买保险再退保,从而化公为私起到了逃避纳税的作用。
3、海外投资:以高价格购买进口材料设备,以高比例佣金支付给国外供货商,再从国外商中拿回分赃款,非法资产得以留在国外等。
4、地下钱庄:用地下钱庄进行货币兑换,到境外以后用亲友馈赠的方式转移到国内。
5、各类赌场:赌场都是现场用钱兑换筹码,不明财产可以通过赌博进行转移。
6、证券洗钱:几家公司相互帮衬炒股,让其非法资产合法化。
二、洗黑钱的影响
1、影响国内金融体系
2、是造成社会不安定的因素之一
3、使得犯罪分子更加猖狂
4、影响政治经济秩序
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