畦畦哇哇

揭秘新型“AB贷”合同诈骗

# 案件概述
- 两名合同诈骗嫌疑人向江苏泰州警方自首。
- 涉及610名被害人的系列合同诈骗案告破。
- 诈骗总额达8112万余元。

# 诈骗手法
- 目标群体: 失信人员A及其征信良好的亲友B。
- 实施过程: 通过话术欺骗B以其名义贷款给A使用。
- 获利方式: 中介收取高额“助贷服务费”。

# 作案细节
- 第一步: 精准筛选潜在受害者。
- 第二步: 诱使失信人员拉亲友入局。
- 第三步: 订立书面协议逃避法律责任。

# 案件进展
- 2023年1月, 犯罪嫌疑人刘某在泰州注册两家“咨询公司”。
- 2023年3月20日, 泰州警方立案侦查。
- 2023年3月28日, 实施收网行动。
- 2023年5月13日, 最后两名嫌疑人投案自首, 全案告破。

# 诈骗规模
- 截至2023年2月, 610名“客户”被骗。
- 单笔最高贷款额60万元, 最低1万元。
- 总计贷款金额8112万余元。
- 诈骗团伙非法获利1515万余元。

# 社会影响
- 扰乱金融秩序, 加剧银行坏账风险。
- 引发大量社会矛盾, 浪费司法资源。

# 警示建议
- 银行应加强风险管控, 谨慎选择合作伙伴。
- 普通民众不应轻信为他人担保的说法, 保护好个人信息。

笔记参考：https://www.sohu.com/a/800486495_121375869?scm=1019.20001.0.0.0&spm=smpc.csrpage.news-list.11.1723532404730cRRFwRd

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